财务合规培训-财务合规培训开场白
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如何防范财务***
1、为了防止会计信息失真现象的发生，维护正常的社会经济秩序，首先应当找到造成会计信息失真的主要原因，即会计***的原因。
2、加强会计职业道德建设，有利于保证会计信息准确完整；遏制会计***行为的发生，有利于德才兼备的优秀人才脱颖而出。加强会计职业道德是降低会计风险的有效途径。
3、当前一些会计从业者追求自身利益，抛弃了原有的职业操守，频频出现企业会计***行为，这些行为在一定程度上影响了企业的平稳有序发展，对经济体制产生了不良影响，本文对会计***形式和危害做出了深刻的阐述，进而分析会计***的成因和条件，从而得出会计***的防范和治理措施，建立健全企业内部控制体系。
4、会计人员的风险点及防范措施包括以下几点： 财务***风险：会计人员可能会篡改财务数据，虚报收入或隐瞒费用，从而获得不当利益。防范措施包括建立完善的内部控制制度、加强审计监管、实施财务数据实时监控等。 ***行为风险：会计人员可能会利用职务便利，***公司资产或隐瞒财务信息。
5、政策风险。国家产业政策、财税金融政策的变化，对企业产品的销售、资金筹集等产生不利影响。企业要在识别风险的基础上对风险进行定量评估，合理预计风险发生的概率和可能造成损失的程度，为风险的预防与控制提供依据，并***取相应措施，及时应对市场变化。
6、当前，我国处在社会主义市场经济不断发展和完善的过程中，与市场经济相适应的信用体系还尚未建立，利益主体多元化、产权不清晰、权责不分明，导致了社会各行业出现了不同程度的职业道德危机，不讲诚信已经渗透到了社会的各个领域和层面，这样的大环境势必波及会计行业，以至造成了会计信用缺失的现状。
财务上跑票是什么意思
1、这边都是使用谷歌，直接下载就行找到大使馆的位置了，你可以直接在支付宝搜索境外打车，结算的话是支付宝直接结算的，很方便。2：只要你的***带有银联标志，在这边带有银联的ATM是直接可以取本地货币的，有中文页面，汇率是实时结算的，大概1=3左右每次取款需要250披索的手续费。
2、财务上跑票，指的是企业或个人在财务上进行虚报、少报、错报等不正当的操作，以降低纳税额度或获得非法利益的行为。这种行为可能会导致涉及税务、审计等领域的违法违规问题，最终带来严重的法律和经济后果。在财务上跑票的风险不容忽视，一旦被发现将面临罚款、定罪甚至牢狱之灾。
如何强化依法合规意识,加强财务费用管控
一是认真执行公务经费管理制度，加强费用报销审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。二是强化项目管理。坚持专项资金“谁主管、谁负责”的管理原则，各部门自行准备专项资金申报及审批环节的材料，由财政局及相关部门组织专业人员对真实性，完整性进行审核，审核通过后财政部门按规定拨付资金。
四）在总公司之内要建立一套健全的财务信息系统以计算机为支撑，分公司要向总公司提供财务周报、月报、年报，以便总部全面了解和控制经营情况。每周要向总公司报送：“销售明细表（赊销应单独注明，单独汇总）”、“货款回收明细表”等。
关注点三：成本费用 成本费用直接影响企业的毛利率和利润，影响企业的规范、合规性和盈利能力。许多成本费用与收入做的不匹配，成本费用很大而收入很小，从而逃避税收；甚至有些企业用白条冲账，用不符合规定的***来抵账，这都是增大企业成本费用的一种手段，但也是恰恰影响未来融资或者上市时审核所关注的点。
强化财务预算管理。各级检察院要扩大事业性支出的比重，相对减少用于管理等方面的消耗性开支。对消耗性支出，应认真分析研究其开支的必要性，规定最高消耗限额和加强各种消耗性支出的控制，使费用预算能够切实有效地执行。发挥财务管理的核算与监督作用。
第一步：战略目标指导成本控制目标 方向正确等于成功了一半，成本控制也一样。成本控制的目的是为了不断的降低成本，获取更大的利润。所以，制定目标成本时首先要考虑企业的赢利目标，同时又要考虑有竞争力的销售价格。
合规文化内涵包括哪些方面
1、一方面，要提高全体员工对加强企业合规文化教育的认识，全行干部职工是泉州农行企业合规文化建设的主体，又是企业合规文化的实践者和创造者，没有广大员工的积极参与，就不可能建设好优良的合规文化企业，更谈不上让员工遵纪守法。
2、【答案】：A、B、C、D 期货行业的文化内涵可以概括为 “合规” “诚信” “ 专业” “ 稳健＂＂担当“ 这十个字。
3、积极开展合规 文化 教育 ，推行合规理念对保障银行的的稳健发展具有十分重要的现实意义。
4、要珍惜目前来之不易的工作岗位、工作环境，时刻对制度和规矩心存敬畏，强化自律和制度执行。全员开展交流会议，深入剖析风险案例，针对“合规践行”各抒己见，并撰写心得体会 向公众进行文化建设宣传，内外联合监督，双管齐下 负责人余江强调全员需将合规理念的内涵渗透到经营管理的各方面。
合规风险管理体系应包括的基本要素有
合规风险管理体系的基本要素包括合规政策、合规管理部门的组织结构和资源、合规风险管理***、合规风险识别和管理流程、合规培训与教育制度。
规风险管理体系应包括以下基本因素：合规政策；合规管理部门的组织结构和资源；合规风险管理***；合规风险识别和管理流程；合规培训与教育制度。
【答案】：A、B、C、D、E 商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系，包括以下基本要素：（1）合规政策。（2）合规管理部门的组织结构和资源。（3）合规风险管理***。（4）合规风险识别和管理流程。（5）合规培训与教育制度。
合规风险管理体系应包括以下基本要素：合规政策；合规管理部门的组织结构和资源；合规风险管理***；合规风险识别和管理流程；合规培训与教育制度。此外还应考虑：市场风险： 市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响。
【答案】：A 合规风险管理体系具体包括的基本要素：合规政策、合规管理部门的组织结构和资源、合规风险管理***、合规风险识别和管理流程、合规培训与教育制度。
【答案】：C 合规风险管理体系，是商业银行实施全面风险管理战略的有机组成部分，是商业银行构建有效内部控制机制的基础和核心，更是银行安全稳健运营的重要基础。
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